फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया
सन्दर्भ: : हाल ही में, ऑफशोर संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU- IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के…
केंद्र ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों में संशोधन किया
सन्दर्भ: : सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों में संशोधन किया है, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEP) के वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड…
क्रिप्टो संपत्ति PMLA के तहत
सन्दर्भ: : वित्त मंत्रालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत क्रिप्टो संपत्तियों के आदान-प्रदान, हस्तांतरण और सुरक्षित रखने से जुड़े लेनदेन को अधिसूचित किया है। PMLA के तहत…
आरजीएफ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द
सन्दर्भ: : गृह मंत्रालय ने कानून के कथित उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (RGCT), संगठनों का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम अर्थात एफसीआरए लाइसेंस…