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Tag: धन शोधन निवारण अधिनियम

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों में संशोधन

केंद्र ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों में संशोधन किया

सन्दर्भ: : सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों में संशोधन किया है, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEP) के वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड…

क्रिप्टो संपत्ति PMLA के तहत

क्रिप्टो संपत्ति PMLA के तहत

सन्दर्भ: : वित्त मंत्रालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत क्रिप्टो संपत्तियों के आदान-प्रदान, हस्तांतरण और सुरक्षित रखने से जुड़े लेनदेन को अधिसूचित किया है। PMLA के तहत…