Wed. Apr 24th, 2024
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया
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सन्दर्भ:

: हाल ही में, ऑफशोर संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU- IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को अनुपालन कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के बारे में:

: इसकी स्थापना 2004 में भारत सरकार द्वारा की गई थी।
: यह संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है।
: यह एक स्वतंत्र निकाय है जो सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद (EIC) को रिपोर्ट करता है।

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के कार्य:

: जानकारी का संग्रह- विभिन्न रिपोर्टिंग संस्थाओं से नकद लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए केंद्रीय स्वागत बिंदु (CTR), गैर-लाभकारी संगठन लेनदेन रिपोर्ट (NTR), क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट (CBWTR), अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री पर रिपोर्ट (IPR), और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) के रूप में कार्य करें।
: सूचना का विश्लेषण- मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों के संदेह का सुझाव देने वाले लेनदेन के पैटर्न को उजागर करने के लिए प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करें।
: सूचना साझा करना- राष्ट्रीय खुफिया/कानून प्रवर्तन एजेंसियों, राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों और विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों के साथ जानकारी साझा करें।
: केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करें- रिपोर्टिंग संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करें और बनाए रखें।
: समन्वय- मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों से निपटने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय खुफिया जानकारी के संग्रह और साझाकरण को समन्वयित और मजबूत करना।
: अनुसंधान और विश्लेषण- मनी लॉन्ड्रिंग प्रवृत्तियों, टाइपोलॉजी और विकास पर रणनीतिक प्रमुख क्षेत्रों की निगरानी और पहचान करें।


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By gkvidya

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